Банки будут блокировать переводы на счета, где были мошеннические операции
- 11 июля 2024
- administrator
Центральный банк России расширил список признаков мошеннических операций на несколько пунктов. Обновлённый список был опубликован на официальном сайте.
Финансовые учреждения в России должны ориентироваться на него, чтобы предотвратить ущерб для граждан.
- Банки обязаны приостанавливать переводы на счета из базы ЦБ как мошеннические.
- Также важно отслеживать нетипичные переводы и попытки провести операцию с устройства злоумышленника.
- Финансовые организации должны будут приостанавливать переводы на счета, по которым совершались мошеннические операции.
- Ещё один критерий для предотвращения действий мошенников — информация о возбуждении уголовного дела в отношении получателя денег.
- Банки должны учитывать информацию о мошенничестве, полученную от сторонних организаций. Это может быть информация от операторов связи о необычной активности клиента перед переводом денег.
Центральный банк подчеркнул, что приказ с обновлёнными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года.